Fundo ligado à Refit movimentou R$ 32 bilhões em três anos; advogado é preso

Um fundo de investimento ligado ao Grupo Refit, antigo controlador da Refinaria de Manguinhos, movimentou R$ 32 bilhões em apenas três anos, segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ). A estrutura financeira teria sido utilizada pelo advogado Pedro Zuaid para lavar dinheiro de um suposto esquema de fraudes tributárias no setor de combustíveis. Ele foi preso nesta quarta-feira (11), em São Paulo, durante a Operação Caronte.

De acordo com os investigadores, os R$ 32 bilhões correspondem à movimentação de apenas um dos fundos analisados. O valor não significa que todo esse dinheiro tenha sido comprovadamente desviado ou lavado. O Ministério Público apura se operações financeiras foram utilizadas para ocultar a origem de recursos ligados às empresas investigadas.

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A operação resultou em dez prisões no Rio de Janeiro e em São Paulo. Entre os investigados estão familiares de Ricardo Magro, controlador do Grupo Refit, ex-dirigentes da refinaria e empresários. Magro, apontado pelas autoridades como um dos principais responsáveis pelo suposto esquema, permanece foragido no exterior.

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Como um fundo ligado à Refit movimentou R$ 32 bilhões?

Segundo o Ministério Público, Pedro Zuaid participava da administração de estruturas financeiras que teriam sido utilizadas para movimentar e ocultar recursos do grupo empresarial.

Os investigadores suspeitam que fundos de investimento, empresas e operações financeiras tenham permitido a circulação de valores provenientes de atividades supostamente irregulares.

A utilização dessas estruturas teria dificultado a identificação dos responsáveis pelo dinheiro e sua relação com as empresas do setor de combustíveis.

A movimentação de R$ 32 bilhões em três anos chamou a atenção das autoridades pelo volume financeiro concentrado em um único fundo.

O Ministério Público ainda busca esclarecer a origem dos recursos, o destino das transferências e a participação individual de cada investigado.

Zuaid está entre os dez detidos na Operação Caronte. A prisão preventiva não representa condenação, e as suspeitas deverão ser examinadas pela Justiça.

Operação Caronte investiga fraude tributária bilionária

A operação foi conduzida pelo Grupo de Atuação Especializada de Defesa da Integridade e Repressão à Sonegação Fiscal (Gaesf), do Ministério Público do Rio de Janeiro.

Segundo os promotores, o esquema investigado teria permitido que empresas ligadas à Refit deixassem de recolher impostos em diferentes etapas da cadeia de combustíveis.

A estrutura envolveria operações desde a importação de derivados de petróleo até a comercialização da gasolina nos postos.

Os investigadores apontam que Ricardo Magro teria mantido o controle de diversas empresas envolvidas, mesmo depois de deixar formalmente seus quadros societários.

Familiares e pessoas de confiança teriam ocupado posições administrativas e financeiras, atuando como representantes ou sócios formais.

Durante coletiva realizada nesta quarta-feira, o MPRJ informou que as fraudes investigadas podem ter provocado um prejuízo tributário de aproximadamente R$ 15 bilhões ao estado do Rio de Janeiro em cinco anos.

O valor é diferente dos R$ 32 bilhões movimentados pelo fundo e não deve ser confundido com ele.

Justiça determina bloqueio de bens e valores

Além das prisões, a Justiça autorizou medidas para restringir o acesso a bens e recursos relacionados aos investigados.

Segundo o Ministério Público, as decisões abrangem contas bancárias, ativos financeiros, imóveis, veículos e outros patrimônios.

A operação resultou na apreensão de dez carros de luxo, avaliados em aproximadamente R$ 8 milhões, e duas aeronaves estimadas em R$ 25 milhões.

Os agentes também localizaram cerca de R$ 100 mil em dinheiro, quantias em moedas estrangeiras, relógios, documentos e equipamentos eletrônicos.

As medidas judiciais de bloqueio de bens e valores alcançam aproximadamente R$ 5,6 bilhões, conforme o balanço divulgado pelo MPRJ.

O objetivo é preservar patrimônio que poderá ser utilizado para ressarcimento de prejuízos, caso as irregularidades sejam comprovadas.

Quem são os presos na investigação contra a Refit?

Entre os detidos na operação estão Pedro Zuaid, o ex-presidente da Refit Jorge Monteiro e Ernesto dos Santos Andrade, tio de Ricardo Magro.

Outro preso foi André Marques, piloto de automobilismo que disputa competições da Copa Truck.

Os investigadores apuram a possível participação de cada um em diferentes setores da estrutura empresarial e financeira.

O Ministério Público identificou três núcleos principais na organização investigada: familiar, operacional e financeiro.

O primeiro seria responsável pela manutenção do controle sobre empresas e patrimônio. O segundo atuaria nas operações comerciais, enquanto o terceiro teria a função de movimentar e ocultar recursos.

Essa divisão é uma hipótese apresentada pela investigação e ainda depende da análise judicial das provas.

A defesa de André Marques contestou a prisão preventiva, argumentando que medidas dessa natureza exigem demonstração individualizada de necessidade.

Já a defesa de Jorge Monteiro informou que não se pronunciaria antes de ter acesso aos autos.

Ricardo Magro continua foragido no exterior

O empresário Ricardo Magro, apontado como controlador do Grupo Refit, não foi localizado durante a operação desta quarta-feira.

Ele já era procurado desde maio, quando o Supremo Tribunal Federal determinou sua prisão preventiva durante uma investigação conduzida pela Polícia Federal.

Segundo os investigadores, Magro estaria nos Estados Unidos.

O nome do empresário também foi incluído na Difusão Vermelha da Interpol, mecanismo de cooperação policial internacional utilizado para localizar pessoas procuradas pela Justiça.

A investigação aponta que o grupo teria utilizado empresas de fachada, fundos de investimento e estruturas no exterior para movimentar recursos e ocultar patrimônio.

Além das suspeitas criminais, as empresas ligadas à Refit acumulam dívidas tributárias bilionárias.

A antiga Refinaria de Manguinhos teve sua recuperação judicial convertida em falência em agosto de 2026.

O que acontece agora com a investigação?

O Ministério Público continuará analisando documentos, registros bancários, equipamentos eletrônicos e informações obtidas durante as buscas.

Uma das prioridades será esclarecer o funcionamento dos fundos de investimento e identificar quais movimentações financeiras podem estar relacionadas aos crimes investigados.

As autoridades também poderão buscar cooperação internacional para localizar suspeitos que permanecem fora do Brasil.

A descoberta de um fundo com movimentação de R$ 32 bilhões amplia a dimensão financeira da investigação, mas não permite concluir, por si só, que todo o valor tenha origem ilícita.

A responsabilização dos investigados dependerá da comprovação das condutas atribuídas a cada um e das decisões da Justiça.